Servicios
Auditoria
Nuestro enfoque de auditoria se basa en una metodología de gestión de riesgos eficaz, que nos permite realizar procesos de revisión y aseguramiento de manera independiente, objetiva y oportuna de acuerdo con los estándares y mejores prácticas internacionales.
Contamos con el conocimiento y la experiencia necesarios para brindar a nuestros clientes y sus grupos de interés la confianza en los resultados de su información financiera y contable. Nuestro enfoque integral nos permite brindar una opinión veraz sobre el desempeño global de la empresa, sus procesos y controles, creando así valor para el desarrollo y mejoramiento de su organización.
Dentro de los servicios de auditoría se abarcan los siguientes:
Auditoría financiera:
Consiste en la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) con el objetivo de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros sobre la base de un marco de información financiera reconocido: NIIF, US GAAP.
Auditoría fiscal
Consiste en la ejecución de procedimientos de verificación y análisis de los elementos de carácter tributario una empresa o un particular y la comprobación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante la Autoridad Tributaria correspondiente, sobre la que se emite una opinión a través de un dictamen fiscal.
Auditoría de Valor Razonable para Compra y Venta
El objetivo de este servicio es expresar una opinión independiente sobre la razonabilidad del valor de una empresa, marca, producto o línea de negocio que ha sido valorada por una de las partes interesadas en adquirir o vender a la otra.
Auditoría del sistema de prevención de LA / FT.
El objetivo de este servicio es emitir una opinión sobre la efectividad del sistema de prevención LA/FT de su organización, así como detectar las necesidades y brechas de este respecto al marco regulatorio (Ley 155-17 LA/FT, decretos y normativa sectorial) y riesgos relacionados al LA/FT a los cuales está expuesta la organización; teniendo como resultado un informe o dictamen sobre dicho sistema y el planteamiento de las principales oportunidades de mejora.
Auditoría de Estados Financieros Proyectados:
Conjunto de procedimientos que tienen como objetivo emitir una opinión sobre la razonabilidad de los supuestos e hipótesis utilizados para la elaboración de estados financieros proyectados e información prospectiva, considerando, entre otros, las cifras históricas, estudios de mercado y tendencias.
Procedimientos de auditoría previamente acordados:
Comprende trabajos de auditoria con un alcance específicamente requerido en el cual se emite un informe sobre los resultados encontrados para uso exclusivo de los requirentes, sin emitir una opinión. Dentro de estos trabajos destacamos:
Análisis de transacciones entre relacionadas.
Revisión cumplimiento de contratos.
Inventarios de bienes y/o servicios.
Revisiones limitadas a los estados financieros.
Procedimientos financieros, entre otros.
Servicios de aseguramiento No financiero
El objetivo de este conjunto de servicios es expresar una opinión sobre los procesos / entorno no financieros de una empresa o unidad luego de realizar los procedimientos de revisión y verificación necesarios. De estos destacamos:
Auditoría de Gestión.
Auditoría Operativa.
Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad.
Outsourcing de Auditoría Continua.
Evaluación del Ambiente Tecnológico.
Asesoría Fiscal
Brindamos servicios de asesoría especializada desde la óptica de aminorar riesgos y contingencias tributarias, recomendando llevar a cabo el debido proceso. Proveemos a nuestros clientes servicios vinculados con la elaboración y presentación de sus declaraciones y envíos de reportes fiscales, siendo el objetivo la presentación exacta y oportuna.
En el mismo orden, asistimos a nuestros clientes en la gestión del cumplimiento ante los deberes formales y el cumplimiento de sus responsabilidades como contribuyente, ya sea sobre obligaciones periódicas mensuales o anuales. Estamos sujetos a principios para una práctica impositiva responsable, que establecen conductas éticas fundamentales.
Dentro de los servicios de impuestos se abarcan los siguientes:
Asesoría Fiscal
Asesoría Financiera
Asesoría Especializada en fusiones y Adquisiciones.
Acuerdos de exenciones fiscales.
Planeación impositiva- previsional: Análisis impositivo sobre nuevas inversiones; Asesoramiento en la búsqueda de economías impositivas.
Planificación Fiscal: Asistimos a las empresas en el análisis y la reestructuración de sus funciones tributarias internas, a fin de que sean más eficientes y efectivas en el manejo de sus responsabilidades fiscales y el apropiado cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Consultoría Impositiva
Representación y asesoría respecto de requerimientos efectuados por organismos reguladores.
Representación y elaboración de solicitudes generales realizadas ante la Administración Tributaria.
Apelaciones de resoluciones emanadas de los organismos reguladores.
Elaboración de Recursos de Reconsideración.
Recursos ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.
Incorporación empresarial y actualización del Registro Mercantil y Registro Nacional de Contribuyentes.
Revisión de créditos fiscales.
Análisis Legislación nacional / internacional; Análisis y respuestas sobre temas específicos en materia impositiva.
Due diligence
Revisión enfocada en la razonabilidad de cifras y validación del estatus fiscal de entidades comerciales.
Defensa en Fiscalizaciones
Impuestos a la Propiedad de Inmuebles
Planeación tributaria nacional e internacional
Precios de Transferencia
Elaboración de estudios orientados a ratificar cumplimientos de comparabilidad en precios pactados con relacionados. A su vez, elaboración de las declaraciones informativas de operaciones con relacionados.
Preparación y/o revisión de declaraciones juradas
Revisión y guía respecto al planteamiento de las declaraciones de impuestos realizadas por las empresas.
Elaboración de las declaraciones juradas anuales y mensuales, así como de los formatos de envíos de datos.
Revisión fiscal, detención de errores en las presentaciones, validación de diferencias en las declaraciones propias y con terceros.
Regímenes de regularización impositiva y previsional, facilidades de pago, etc.
Impuestos sobre Sucesiones
Impuesto,Nomina y Contabilidad
Nuestro objetivo está orientado a prestar servicios de Outsourcing (tercerización) de procesos financieros, contables y tributarios, permitiendo que nuestros clientes puedan concentrar sus esfuerzos en incrementar la comercialización de sus productos o servicios, la eficiencia de sus procesos y el logro de las metas establecidas.
Mediante la base de nuestra especialización en materia contable y fiscal en los diferentes sectores económicos del país, brindamos servicios que garanticen la calidad, confiabilidad y oportunidad de las informaciones financieras, contables y el cumplimiento fiscal de su organización, usando una metodología bajo las mejores prácticas internacionales.
Efectuamos nuestro trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y de Contabilidad aplicables. Los servicios de TPA abarcan:
Asesoramiento y revisión de registros contables y fiscales:
Su finalidad es mantener un registro ordenado y sistemático de todas las transacciones comerciales que realicen nuestros clientes, validando la razonabilidad de las cifras a través de los soportes suministrados y elaboración de análisis y cruces fiscales.
Informes y compilación de estados financieros:
Tiene como propósito reunir, clasificar y resumir en forma de Estados Financieros la información que surge del sistema contable de la empresa, así como la elaboración de la Declaración Jurada Anual de Sociedades y evaluación de riesgos fiscales sobre las operaciones realizadas.
Outsourcing Contable:
Consiste en el proceso de registrar, clasificar y resumir la información de cada una de las transacciones efectuadas por la empresa.
Impuestos y nóminas:
Abarcan la elaboración y/o revisión de los impuestos y nóminas mensuales, actualizaciones de cambios en el portal del SuirPlus en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
Consultoría de Negocios y Financiera
Asesoramos a su organización en la definición de su estrategia financiera y corporativa, con el objetivo de que puedan rentabilizar cada vez más los recursos financieros. Evaluamos alternativas estratégicas para determinar objetivos y metas tangibles mediante la realización de planes y proyectos estratégicos concretos.
Dentro de los servicios de consultoría se abarcan los siguientes:
Consultoría de negocios y procedimientos convenidos:
Estos servicios se centran en el diseño de estrategias y en el acompañamiento en su ejecución para lograr los resultados esperados. Coordinamos procedimientos especializados relacionados a la Inteligencia de Negocio que persiguen objetivos específicos. Entre estos se destacan:
Outsourcing gestión de proyectos
Análisis de gestión de compras
Optimización de sistema de inventario y almacén
Levantamiento, identificación y conciliación de activos fijos
Inteligencia comercial
Evaluación de riesgo de cartera de crédito
Elaboración de presupuestos generales o específicos.
Seguimiento y control presupuestario.
Planes de negocio, estudios de factibilidad y valoración de empresas:
Este conjunto de servicios se enfoca en estudios económicos, financieros y de viabilidad que permiten la generación y análisis de información prospectiva útil para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión y/o conocer el valor objetivo de una empresa, marca, producto o línea de negocio. Entre estos se destacan:
Test de maduración de la idea de negocio.
Conformación de Plan de negocio.
Evaluación de riesgos y contingencias de proyectos e ideas de negocio.
Estudio de factibilidad, costo-beneficio y/o estudio prospectivo.
Modelación de resultados sobre análisis de variables y alternativas.
Preparación de estados financieros prospectivos
Valoración de empresa.
Planificación Financiera:
Comprende el análisis y estructuración de las estrategias financieras de personas jurídicas o físicas, las cuales vayan alineadas a los objetivos esperados.
Asesoría en Fusiones y Adquisiciones
Asesoramiento en la realización de operaciones de venta, adquisición, fusiones, alianzas estratégicas entre compañías o reestructuraciones accionarias.
Análisis de Estructura de Financiamiento:
Involucra la realización de estudios que permiten estructurar eficientemente los pasivos a largo y corto plazo considerando las necesidades de capital de la empresa.
Asesoría de Estrategias de Negocios:
Comprende el acompañamiento en la toma de decisiones estratégicas de su organización, poniendo a su disposición recursos experimentados que garanticen la consecución de los resultados esperados.
Servicio de Desarrollo Organizacional
Ofrecemos servicios especializados enfocados al Desarrollo Organizacional que aseguran que su estrategia y recursos internos operen de manera eficiente, armónica y organizada, permitiendo que su empresa se adapte a las necesidades actuales y futuras de manera planificada y controlada.
Estos servicios están relacionados con la mejora integral de los componentes de su organización para lograr objetivos específicos, ofreciendo soluciones prácticas que permitan mejorar la eficiencia, gestión, control y rentabilidad del negocio a través de la gestión de proyectos.
Los servicios de desarrollo organizacional incluyen:
Planificación estratégica:
Esta categoría de servicios agrupa las soluciones orientadas a la parte estratégica de los negocios. Servicios que están enfocados en el estudio y conocimiento del entorno en el que se desarrollan las actividades de la entidad, la planificación de estrategias para sacar el mayor provecho del contexto en el que opera, la mejora de la calidad y la estructura interna de la organización. Entre estos se destacan:
Análisis de contexto y creación de mapa de fuerzas impulsoras y restrictivas, FODA y matriz de interesados.
Desarrollo de planificación estratégica: alineación de misión, visión, valores, ejes estratégicos y objetivos.
Diagnóstico organizacional y de áreas funcionales: análisis integral para detección de mejoras.
Creación e implementación de matriz de identificación y aseguramiento de cumplimiento legal, normativo /regulatorio.
Diseño / implementación del Sistema de Gestión de la Calidad:
Asesoría para la creación, implementación y/o reforzamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
Definición e implementación del sistema de Control de Documentos.
Ambiente de Control
Estos servicios se centran en la evaluación del sistema de control interno adoptado por la empresa en busca de identificar oportunidades que permitan mejorar la administración de los riesgos corporativos. Entre estos se destacan:
Diagnóstico y fortalecimiento de gobierno corporativo.
Evaluación de ambiente de control interno con enfoque COSO ERM.
Evaluación de la función de Auditoría Interna (unidad o departamento)
Conformación de modelo de riesgos: mapeo y valoración de factores de riesgo.
Gestión integral de riesgos: preparación de matrices para la detección, análisis y mitigación de riesgos.
Capacitación de riesgo operacional.
Gestión por proceso
Estos servicios se centran en la organización de las actividades y procedimientos agotados por las diferentes áreas, tanto administrativas como operativas, permitiendo el monitoreo continuo de la eficiencia en la realización de las tareas en responsabilidad de cada una para logro de los objetivos planteados por la entidad. Entre estos se destacan:
Preparación de mapa de procesos organizacional y fichas descriptivas.
Análisis, rediseño y optimización de procesos.
Creación de manuales de procedimientos y políticas por departamento, área o específicas.
Creación, formalización y medición de indicadores de procesos.
Diseño Organizacional
Esta categoría agrupa los servicios que tienen como objetivo el diseño, mejora y reestructuración de la organización. Influyen en la definición del organigrama, capacidad de trabajo, descripción de puestos, evaluaciones de personal, estructura de paquetes de compensación, entre otros.
Análisis y diseño de estructura organizacional. Definición organigramas.
Estudios de capacidad, demanda laboral y contribución de valor por puestos.
Diseño, reestructuración y / o formalización de descripciones de puestos.
Evaluación de puestos / funciones y personal que los ocupa.
Definición de escala salarial / creación – estructuración de paquetes de compensación.
Creación de sistema de evaluación de desempeño.
Reclutamiento y selección.
Diseño e implementación del sistema de prevención de lavado de activos:
Capacitación general contra el LA / FT.
Alineación al cumplimiento de la ley de prevención lavado de activos: estructuración de sistemas de prevención.
Derecho Civil y Administrativo
Litigios y resolución alternativa de conflictos
La resolución exitosa de conflictos se basa en un análisis preciso de los riesgos, la identificación de las posibles responsabilidades y la experiencia para evaluar la probabilidad de un resultado positivo.
Con más de 13 años de experiencia trabajando con el sistema judicial de la República Dominicana, nuestros abogados son catalogados por las principales publicaciones legales independientes como “un impresionante grupo de expertos en resolución de conflictos.”
Desde los litigios internacionales hasta la mediación de contratos, identificamos la solución más adecuada y rentable para el cliente. Nuestros clientes recurren a nosotros para obtener asistencia en una serie de conflictos, incluyendo las áreas financiera, propiedad intelectual, corporativa, comercial, inmobiliaria, laboral y civil.
También representamos a clientes en procedimientos de arbitraje, mediación local e internacional y en otras formas de resolución alternativa de conflictos.
Corporativo & Comercial
Desde la formación o el registro de una empresa, incluyendo las operaciones del día a día y las transformaciones más importantes, hasta alcanzar logros a largo plazo, Castillo y Castillo aprovecha su profundo conocimiento de los negocios de los clientes y de los mercados en los que operan para brindarles una asesoría rápida y eficaz.
Asesoramos a clientes prominentes de la República Dominicana y a prestigiosas empresas multinacionales. Hemos sido reconocidos por nuestro excelente servicio al cliente y enfoque comercial. De manera consistente los directorios legales independientes nos clasifican entre las principales firmas de abogados de la República Dominicana por el trabajo corporativo sobre la base de nuestra “gran experiencia… [colocando] el cliente en primer lugar y…comprensión ideal del campo”.
Además de asesorar en la negociación y redacción de contratos de negocios, derecho contractual general, propiedad intelectual e industrial y estructura de capital, también trabajamos con clientes en contratos de franquicias, licencias y tecnología, planeación tributaria, cuestiones de traspaso de propiedad, reorganizaciones corporativas y accionarias, reestructuraciones corporativas y recapitalizaciones, disoluciones y liquidaciones.
Bienes Raíces & Turismo
El sector inmobiliario en la República Dominicana está dominado por el turismo. Ofrecemos asistencia a las principales cadenas hoteleras internacionales, promotores de condominios, propietarios y administradores de marinas y tour operadores en la obtención de las mejores ubicaciones. También ofrecemos asesoría en la aprobación regulatoria para los promotores inmobiliarios, obtención de licencias, permisos y concesiones, estructuración tributaria, arrendamientos, sociedades y financiamiento.
Diversas publicaciones legales ponen en relieve “la gran comprensión que poseen nuestros abogados del campo legal y una tradición de mantener buenas relaciones laborales tanto a nivel local como internacional – se trata de una firma definida que representa a importantes clientes en el mercado.” Massiel Leizon Alvarez se destaca “por encima de casi cualquier persona en esta área.”
Además del sector del turismo, asesoramos a un amplio espectro de clientes en compra y venta en general y en contratos de arrendamiento y en propiedad absoluta (freehold).
Además de desarrollar proyectos, prestamistas, inversionistas extranjeros y entidades comerciales importantes, también ofrecemos un servicio especialmente diseñado para personas de alto patrimonio neto y jubilados que desean trasladarse a la República Dominicana.
Tecnología, Redes, Software Financiero y de proceso adaptado a tu empresa
Con los Software podrás optimizar los procesos de tu compañía en un mismo sistema de gestión empresarial. Es la herramienta tecnológica ideal para integrar las ventas, distribución, inventarios, activo fijos, producción, punto de venta, contabilidad, tesorería, nomina, finanzas y presupuestos en un sistema integrado.
Simplifica el trabajo y aumenta la productividad de tu personal con un software que incluye los requerimientos tributarios y legales, que garantiza la continuidad de tu negocio y está disponible en la nube, local y en combinacion de ambos mediante Servidores en Windows Server, ya sea por IP o por URL lo que garantiza estar conectado siempre desde cualquier lugar y tiempo dentro y fuera del pais.
Afines
-Implementación de Sistema QuickBooks.
–Instalación de Punto de venta Quickbooks solo e integrado con el ERP
–Venta licencia de Software
–Entrenamiento de personal para manejo de QuickBooks ERP y POS
-Servidor Dedicado, Seguridad de la información (VPS)
-Almacenamiento Remoto (Cloud Storage)
–Diseño y desarrollo de páginas web.
–Diseño y desarrollo de Software.
-Diseño de servidores con Windows Server local, por IP y URL
-Instalación mantenimiento de redes y telefonía
-Instalación y soporte de Software de Prestamos Satcredit y otros
-Instalacion y configuracion de sistema de nomina integrado con la contabilidad en Quickbooks
-Instalación y soporte Software de Odontológico Zeusodonto y otros
F.A.Q.
Preguntas frecuentes
El software de gestión financiera le permite realizar un seguimiento de los pagos, los cobros, los activos y los pasivos en tiempo real; de esta manera, podrá mantener actualizada la contabilidad general y le resultará más fácil preparar el balance de situación, el balance de ingresos y el balance de flujo de efectivo.
La automatización de los procesos financieros puede ayudar a acelerar su flujo de trabajo, reducir errores y mejorar las experiencias de proveedores, clientes y empleados. Después de todo, las empresas dependen de la tecnología para solucionar complejidades en su gestión financiera, por lo que es importante aprovechar al máximo los avances tecnológicos.
Todas la integraciones que pueda imaginar, ya que es un software customizado a las necesidades del cliente.
Todas las necesarias desde la creación de la necesidad hasta la implementacion, entrenamiento y soporte a todo nivel.
No nuestro incluye soporte asesoria y seguimiento para tales procesos.